| 정정일자 | 2021-03-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-26 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 | 이익배당(결산배당) 기준일 - |
이익배당(결산배당) 기준일 12-31 |
| - |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,304 | - 매출액 | 65,637 | |
| - 부채총계 | 42,187 | - 영업이익 | 4,017 | ||
| - 자본금 | 5,927 | - 당기순이익 | -1,230 | ||
| - 자본총계 | 33,117 | *주당순이익(원) | -110 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,860 | - 매출액 | 66,357 | |
| - 부채총계 | 42,925 | - 영업이익 | 3,491 | ||
| - 자본금 | 5,927 | - 당기순이익 | -1,189 | ||
| - 자본총계 | 32,935 | *주당순이익(원) | -94 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 재무제표 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 주주총회 보고사항으로 변경 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 사내이사 박현섭 선임의 건 제 3-2호 사외이사 박용래 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 비상근 감사 박영준 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2021.03.18에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. - 당사는 상법시행령 제34조에 의거하여 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업으로 상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-04 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현섭 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | -서울대학 기계설계과 -카이스트 생산공학(박사) -삼성전자 수석연구원 -카이스트 연구교수 -한국산업기술평가관리원 로봇PD -現 ㈜티로보틱스 R&D센터 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용래 | 1975-03 | 3 | 재선임 | -스탠포드대 기계공학(박사) -서울대학교 기계항공 공학부 조교수 -現 서울대학교 기계항공 공학부 부교수 -現 ㈜티로보틱스 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영준 | 1952-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | -메서추세츠대학(박사) -SK하이닉스 사외이사 -現 ㈜티로보틱스 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |