| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 77,006 | - 매출액 | 41,322 | |
| - 부채총계 | 51,794 | - 영업이익 | -6,911 | ||
| - 자본금 | 7,059 | - 당기순이익 | -11,788 | ||
| - 자본총계 | 25,212 | *주당순이익(원) | -863 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,793 | - 매출액 | 44,123 | |
| - 부채총계 | 61,016 | - 영업이익 | -6,570 | ||
| - 자본금 | 7,059 | - 당기순이익 | -11,253 | ||
| - 자본총계 | 24,777 | *주당순이익(원) | -802 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 주주총회 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 심영보 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 이수종 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 정해윤 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2022.03.21에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. -당사는 상법시행령 제34조에 의거하여 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업으로 상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심영보 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | - 학력 : 서울대학교 기계설계학과 서울대학교 기계설계학과 석사 서울대학교 기계항공공학부 박사 - 경력 : 03.03~21.11 삼성전자 21.12~현재 ㈜티로보틱스 본부장 |
| 이수종 | 1967-08 | 3 | 재선임 | - 학력 : 서울대학교 기계설계학 - 경력 : 90.01~99.07 삼성전자 99.12~02.08 삼성코닝마이크로옵틱스 06.09~현재 ㈜티로보틱스 부사장 |
| 정해윤 | 1966-06 | 3 | 재선임 | - 학력 : 한양대학교 회계학 - 경력 : 91.08~93.09 DHL 93.10~96.04 신한전자 96.04~05.04 콤텍 09.04~현재 ㈜티로보틱스 부사장 |