| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,308 | - 매출액 | 52,837 | |
| - 부채총계 | 55,403 | - 영업이익 | 279 | ||
| - 자본금 | 7,115 | - 당기순이익 | 1,069 | ||
| - 자본총계 | 26,905 | *주당순이익(원) | 75 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 87,515 | - 매출액 | 56,729 | |
| - 부채총계 | 63,376 | - 영업이익 | -2,340 | ||
| - 자본금 | 7,115 | - 당기순이익 | -1,313 | ||
| - 자본총계 | 24,139 | *주당순이익(원) | -71 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 주주총회 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 안승욱 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 김현훈 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023.03.22에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. -당사는 상법시행령 제34조에 의거하여 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업으로 상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. |
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| ※관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안승욱 | 1961-08 | 3 | 재선임 | - 학력 : 경북대학교 전자공학 - 경력 : 91.07~93.05 삼성종합기술원 93.06~00.02 ㈜삼성중공업 05.02~현 재 ㈜티로보틱스 대표이사 |
| 김현훈 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | - 학력 : 아주대학교 경영대학원 - 경력 : 14.05~21.05 ㈜베셀 경영본부 상무 22.02~현 재 ㈜티로보틱스 본부장 |