| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,243 | - 매출액 | 57,501 | |
| - 부채총계 | 69,904 | - 영업이익 | -5,780 | ||
| - 자본금 | 9,086 | - 당기순이익 | 850 | ||
| - 자본총계 | 35,339 | *주당순이익(원) | 48 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 106,973 | - 매출액 | 60,705 | |
| - 부채총계 | 75,532 | - 영업이익 | -7,002 | ||
| - 자본금 | 9,086 | - 당기순이익 | -790 | ||
| - 자본총계 | 31,440 | *주당순이익(원) | -32 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 주주총회 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 심영보 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 이수종 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안인 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제52조 6항에 따라 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025.03.20에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심영보 | 1970-08 | 3 | 재선임 | - 학력 : 서울대학교 기계설계학과 서울대학교 기계설계학과 석사 서울대학교 기계항공공학부 박사 - 경력 : 03.03~21.11 삼성전자 21.12~현재 ㈜티로보틱스 본부장 |
| 이수종 | 1967-08 | 3 | 재선임 | - 학력 : 서울대학교 기계설계학과 - 경력 : 90.01~99.07 삼성전자 99.12~02.08 삼성코닝마이크로옵틱스 06.09~현재 ㈜티로보틱스 부사장 |