| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동)
본사 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
제38기 영업보고, 감사의 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제38기(2019.01.01~2019.12.31) 결산재무제표(연결 및 별도재무제표) 승인의 건 ※ 배당예정사항:1주당 배당금 100원(액면배당율10%) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사1인) 제2-1호 의안 : 사내이사 허정석(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 황영철(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 이신일(신규선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 손 욱(재선임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 신동혁(재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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-현금배당: 보통주 1주당 100원
-의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허정석 | 1969-10 | 1 | 재선임 |
현) 일진홀딩스 대표이사
전) 일진전기 대표이사 |
| 황영철 | 1969-07 | 1 | 재선임 |
현) 일진홀딩스 사업개발담당 상무
전) 알피니언메칼시스템 상무 전) 일진홀딩스 부장 |
| 이신일 | 1973-03 | 1 | 신규선임 |
현) 일진홀딩스 재무담당 상무
전) 일진그룹 직속기구 재무팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손 욱 | 1945-01 | 1 | 재선임 |
전) 서울대학교 융합과학기술대학원 교수
전) 농심그룹 대표이사 회장 전) 삼성인력개발원 사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동혁 | 1953-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) 한국산업은행 부행장 |