| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,158,501 | - 매출액 | 934,000 | |
| - 부채총계 | 638,964 | - 영업이익 | 27,585 | ||
| - 자본금 | 49,853 | - 당기순이익 | 16,834 | ||
| - 자본총계 | 519,537 | *주당순이익(원) | 220 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 274,685 | - 매출액 | 6,764 | |
| - 부채총계 | 22,499 | - 영업이익 | 4,129 | ||
| - 자본금 | 49,853 | - 당기순이익 | 5,674 | ||
| - 자본총계 | 252,186 | *주당순이익(원) | 123 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,598,553,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (가) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 (나) 부의 안건 제1호 의안 : 제39기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)결산재무제표 승인의 건 * 배당예정사항 : 1주당 배당금 100원 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안 :준비금 감소의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 지주사업을 목적으로 하므로 영업수익을 매출액으로 대신하여 적용하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-11 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허정석 | 1969-10 | 1 | 재선임 | 현) 일진홀딩스 대표이사 전) 일진전기 대표이사 |
| 이신일 | 1973-03 | 1 | 재선임 | 현) 일진홀딩스 재무당당 상무 전) 일진그룹 직속기구 재무팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손욱 | 1945-01 | 1 | 재선임 | 현) 일진홀딩스 사외이사 전) 농심그룹 대표이사 회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구재완 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 인천지방국세청 조사2국장 전) 중부지방국세청 조사4국 조사3과장 |