| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 제43기 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 :제43기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 결산재무제표(별도 및 연결 재무제표) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 배당예정사항 : 1주당 배당금 150원 (액면배당금 15%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) 제3-1호 의안 : 사내이사 허정석(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 이신일(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 박찬중(신규선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인) 제4-1호 의안 : 상근감사 장병채(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -현금배당: 보통주 1주당 150원 -의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허정석 | 1969-10 | 1 | 재선임 | 현)일진홀딩스 대표이사 전)일진전기 대표이사 |
| 이신일 | 1973-03 | 1 | 재선임 | 현)일진홀딩스 재무담당 상무 전)일진그룹 직속기구 재무팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬중 | 1964-10 | 1 | 신규선임 | 현) HD현대마린솔루션 사외이사 전) SK디스커버리 대표이사 사장 |
HD현대마린솔루션(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병채 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)금천세무서장 전)서울지방국세청 국제조사2과장 |