| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,967,342 | - 매출액 | 1,800,024 | |
| - 부채총계 | 923,236 | - 영업이익 | 72,521 | ||
| - 자본금 | 49,853 | - 당기순이익 | 50,404 | ||
| - 자본총계 | 1,044,106 | *주당순이익(원) | 491 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 285,783 | - 매출액 | 14,372 | |
| - 부채총계 | 27,067 | - 영업이익 | 9,027 | ||
| - 자본금 | 49,853 | - 당기순이익 | 14,269 | ||
| - 자본총계 | 258,716 | *주당순이익(원) | 310 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,897,830,550 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 1) 제43기 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 :제43기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 결산재무제표(별도 및 연결 재무제표) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 배당예정사항 : 1주당 배당금 150원(액면배당금 15%) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) 제3-1호 의안 : 사내이사 허정석(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 이신일(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 박찬중(신규선임) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인) 제4-1호 의안 : 상근감사 장병채(신규선임) -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 지주사업을 목적으로 하므로 영업수익을 매출액으로 대신하여 적용하였습니다. - 금번 배당은 준비금 감액을 통해 이익잉여금으로 전환된 자본준비금을 재원으로 시행 예정이며, 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 배당소득에 포함되지 않으므로(자기주식처분이익은 제외), 배당소득세 과세대상이 아닙니다. (상법 제461조의2 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항) |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허정석 | 1969-10 | 1 | 재선임 | 현) 일진홀딩스 대표이사 전) 일진전기 대표이사 |
| 이신일 | 1973-03 | 1 | 재선임 | 현) 일진홀딩스 재무당당 상무 전) 일진그룹 직속기구 재무팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬중 | 1964-10 | 1 | 신규선임 | 현) HD현대마린솔루션 사외이사 전) SK디스커버리 대표이사 사장 |
HD현대마린솔루션(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병채 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)금천세무서장 전)서울지방국세청 국제조사2과장 |