| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,344,464 | - 매출액 | 2,282,724 | |
| - 부채총계 | 1,191,742 | - 영업이익 | 145,591 | ||
| - 자본금 | 49,852 | - 당기순이익 | 89,604 | ||
| - 자본총계 | 1,152,722 | *주당순이익(원) | 765 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 378,361 | - 매출액 | 18,095 | |
| - 부채총계 | 122,851 | - 영업이익 | 8,874 | ||
| - 자본금 | 49,853 | - 당기순이익 | 2,416 | ||
| - 자본총계 | 255,510 | *주당순이익(원) | 53 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,197,107,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점이하 첫째자리까지 산정하여 기재하였음 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제44기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 결산재무제표(별도 및 연결 재무제표) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 배당예정사항 : 1주당 배당금 200원(액면배당금 20%) |
가결 | 62.2 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 59.9 | 95.4 | 4.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 허정석(재선임) |
가결 | 62.2 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 이신일(재선임) |
가결 | 62.0 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사외이사 박찬중(재선임) |
가결 | 62.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.9 | 91.3 | 8.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허정석 | 1969-10 | 2 | 재선임 | 현)일진홀딩스 대표이사 전)일진전기 대표이사 |
| 이신일 | 1973-03 | 2 | 재선임 | 현)일진홀딩스 재무담당 상무 전)일진그룹 직속기구 재무팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬중 | 1964-10 | 1 | 재선임 | 현) HD현대마린솔루션 사외이사 전) SK디스커버리 대표이사 사장 |
HD현대마린솔루션(사외이사) |