| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 전나무골길 2번길 56-7, 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 가. 제1호 의안 - 제18기(2020. 01. 01 ~ 2020.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 오태봉 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 맹승주 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - COVID-19로 인한 불가피한 사정 등에 따라 주주총회 개최장소가 변경될 경우 즉시 정정하여 공고하겠습니다. - 상기 정기주주총회 회의 목적사항 등은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오태봉 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | - 하나이엔지 대표 - 現 하나기술 대표이사 |
| 맹승주 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | - 대한정공 대표 - 現 하나기술 부사장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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