주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2025-03-25 10 : 30
3. 장소 서울시 서초구 사평대로 343
제일파마홀딩스빌딩 12층 대강당
4. 의안 주요내용 1.보고사항
-감사보고, 영업보고, 내부회계제도 운영실태보고 및
외부감사인 선임보고

2.의결사항
제1호의안 : 제65기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표
(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사선임의 건
이사 : 한상철(재선임)
제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2025-03-05
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
한상철 1976-01 3 재선임 현)제일파마홀딩스(주)대표이사
현)제일약품(주)사장
현)제일헬스사이언스(주) 대표이사
로체스터 대학원 경영학 졸업