| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 876,664 | - 매출액 | 657,614 | |
| - 부채총계 | 407,547 | - 영업이익 | 38,686 | ||
| - 자본금 | 7,987 | - 당기순이익 | 34,647 | ||
| - 자본총계 | 469,117 | *주당순이익(원) | 953 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 391,509 | - 매출액 | 14,843 | |
| - 부채총계 | 94,187 | - 영업이익 | 5,850 | ||
| - 자본금 | 7,987 | - 당기순이익 | 7,529 | ||
| - 자본총계 | 297,322 | *주당순이익(원) | 490 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,074,578,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-05 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 재무제표 승인 | 가결 | 86.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 자금조달 및 자기주식 보유 및 처분 근거에 관한 정관 변경의 건 | 가결 | 85.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 | 가결 | 85.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 배당절차 개선에 따른 정관 변경의 건 | 가결 | 86.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건(문봉희) | 가결 | 85.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건(이주현) | 가결 | 85.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(민경률) | 가결 | 85.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(전승배) | 가결 | 85.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원 선임의 건(전승배) | 가결 | 51.4 | 99.3 | 0.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 | 가결 | 85.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 84.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문봉희 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 전)분할전 제일약품 재경본부장 현)제일파마홀딩스 경영관리본부장 |
| 이주현 | 1982-02 | 3 | 재선임 | 전)메드팩토 법무팀장 현)제일파마홀딩스 준법경영본부장 |
| 민경률 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 현)제일파마홀딩스 회계팀 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전승배 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 전)잠실세무서장 현)세무법인화인대표세무사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전승배 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)잠실세무서장 현)세무법인화인대표세무사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||