| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97
(송정동, 공단2브럭) 조광피혁(주) 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제53기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이연석 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | (현)조광피혁(주) 사장 |
| 이중기 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | (현)조광피혁(주) 총괄본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정원영 | 1951-08 | 3 | 신규선임 |
(전)Bayer Korea(주)부사장
(현)Right Management Korea 대표 컨설턴트 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원영 | 1951-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(전)Bayer Korea(주)부사장
(현)Right Management Korea 대표 컨설턴트 |