| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 295,821 | - 매출액 | 108,240 | |
| - 부채총계 | 20,809 | - 영업이익 | 15,847 | ||
| - 자본금 | 34,245 | - 당기순이익 | 14,499 | ||
| - 자본총계 | 275,012 | *주당순이익(원) | 4,076 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 상근이사 1명 선임
(박정일) - 사외이사 1명 선임 (신필종) - 감사위원 1명 선임 (신필종) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
[보고사항]
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 제54기(2019년01월01일~2019년12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함)보고 [부의안건] 제1호의안 : 이사선임의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 감사위원회위원 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집공고
2020-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정일 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | (현)조광피혁(주)관리총괄본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신필종 | 1963-03 | 1 | 신규선임 |
-(현)(법)평전 변호사
-(전)신앤리 법률사무소 대표 -(전)서울지법 남부지원 판사 |
현대건설기계 사외이사 겸 감사위원회 위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신필종 | 1963-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-(현)(법)평전 변호사
-(전)신앤리 법률사무소 대표 -(전)서울지법 남부지원 판사 |