| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 343,162 | - 매출액 | 97,316 | |
| - 부채총계 | 28,285 | - 영업이익 | 15,117 | ||
| - 자본금 | 34,245 | - 당기순이익 | 19,654 | ||
| - 자본총계 | 314,877 | *주당순이익(원) | 5,532 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,065,876,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.53 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 1명 선임 - 사외이사 2명 선임 - 감사위원 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고서항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.제55기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제55기(2020.01.01~2020. 12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 1주당 배당금 : 300원 → 주주총회 보고사항 전환으로 의안철회 제2호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사 위원회 위원 선임의 건(1명) - 후보자 김두수 - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 분리선출 사외이사 (감사위원회 위원이되는 사외이사) 선임 의안의 투표방식 결정의 건 (일괄표결 다득표자 선임) - 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 후보자 장홍래 - 후보자 최기정 (주주제안) - 투표결과 장홍래후보자 선출 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-22 주주총회소집결의 2021-03-22 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이중기 | 1966-10 | 3 | 재선임 | (현)조광피혁(주) 생산총괄본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김두수 | 1954-08 | 2 | 신규선임 | (전)BASF Leather Chemica ls 아태지역사업부 사장 (전)Clariant Korea Ltd 사장 |
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| 장홍래 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | (현)포컴에셋투자자문 대표이사 (전)한영회계법인 및 Ernst & Young China Partner |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두수 | 1954-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)BASF Leather Chemica ls 아태지역사업부 사장 (전)Clariant Korea Ltd 사장 |
| 장홍래 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)포컴에셋투자자문 대표이사 (전)한영회계법인 및 Ernst & Young China Partner |