| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97 (송정동,공단2브럭) 조광피혁(주) 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제59기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이연석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이상우 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원 이상우 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 4항에 의거 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함)를 외부감사인의 감사결과 적정의견과 감사위원 전원의 동의 요건을 충족할 경우, 이사회결의로 승인 할 수 있으며, 제1호 의안을 이사회에서 승인할 경우 정기주주 총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지바랍니다. - 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이연석 | 1973-08 | 3 | 재선임 | (현)조광피혁(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상우 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | (현)김·장법률사무소 세무사 (전)국세청 징세과장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상우 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)김·장법률사무소 세무사 (전)국세청 징세과장 |