| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광명시 하안로60 이동 7층 703호 (소하동, 광명테크노파크) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기(19년 01월 01일 ~ 19년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건 (현금차등배당 :최대주주 보통주 1주당 7.64원, 최대주주외 주주 보통주 1주당 50원) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 변민수 중임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김병곤 중임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건(10억원, 전기 동일) - 제5호 의한 : 감사보수 지급한도 승인의 건(2억원, 전기 동일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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가. 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
나. 상기 제2호 의안과 관련하여, 2020.02.06. 기공시한 '현금·현물배당 결정'에 상세하게 기재되어 있습니다. |
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| ※관련공시 |
2020-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변민수 | 1973-02 | 3년 | 재선임 |
現 (주)디알젬 전무이사 겸 전략기획실장
前 ㈜리스템 연구개발 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병곤 | 1957-02 | 3년 | 재선임 |
現남서울대학교 경영학과 교수
現 (주)디알젬 사외이사 |
해당사항 없음 |