| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광명시 하안로 60 E동 7층 703호 대회의실 (소하동, 광명테크노파크) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2024.01.01. ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이익잉여금처분(안) 승인의 건 (현금배당: 보통주 1주당 160원) 제3호 의안: 정관 변경의 건 제3-1호 의안 : 사업목적 업태 추가의 건 제3-2호 의안 : 업무규정 삭제의 건 제4호 의안: 사내이사 박정병 재선임의 건 제5호 의안: 감사 채상균 선임의 건 제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 (50억원, 전기 동일) 제7호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 (2억원, 전기 동일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 3.의안 주요내용, 나.부의안건 중 제 2호 안건과 관련하여, 2025.02.13. 기공시한 '현금·현물배당 결정'에 상세하게 기재되어 있습니다. - 당사의 제22기 정기주주총회에는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표제도를 활용하기로 결의하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있게 하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정병 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | (現) (주)디알젬 대표이사 (前) 대구보건대 방사선과 산업체 겸임교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채상균 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (前) 도레이첨단소재 주식회사 CFO (전무)/감사팀장/재무팀장 (前) 제일합섬 주식회사 경리과/ 재무팀 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 수입식품 등 수입판매업 11. 식품제조·가공업 |
사업다각화를 위해 신사업 분야를 사업영역에 포함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |