| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,418 | - 매출액 | 101,445 | |
| - 부채총계 | 33,682 | - 영업이익 | 9,321 | ||
| - 자본금 | 5,663 | - 당기순이익 | 8,988 | ||
| - 자본총계 | 87,736 | *주당순이익(원) | 818 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 122,002 | - 매출액 | 104,006 | |
| - 부채총계 | 35,356 | - 영업이익 | 8,850 | ||
| - 자본금 | 5,663 | - 당기순이익 | 10,147 | ||
| - 자본총계 | 86,646 | *주당순이익(원) | 923 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,743,282,560 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2024.01.01. ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 이익잉여금처분(안) 승인 의 건 ※ 현금배당: 보통주 1주당 160원 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 정관 변경의 건 제3-1호 의안 : 사업목적 업태 추 가의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 업무규정 삭제의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 사내이사 박정병 재선임 의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 채상균 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안: 이사보수 한도승인의건 (50억원, 전기 동일) ☞ 원안대로 가결 제7호 의안: 감사보수 한도승인의건 (2억원, 전기 동일) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025.03.31에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정병 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | (現) (주)디알젬 대표이사 (前) 대구보건대 방사선과 산업체 겸임교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채상균 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (前) 도레이첨단소재 주식회사CFO (전무)/감사팀장/재무팀장 (前) 제일합섬 주식회사 경리과/ 재무팀 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 수입식품 등 수입판매업 11. 식품제조·가공업 |
사업다각화를 위해 신사업 분야를 사업영역에 포함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |