| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 321,469 | - 매출액 | 276,112 | |
| - 부채총계 | 142,149 | - 영업이익 | -6,220 | ||
| - 자본금 | 5,555 | - 당기순이익 | 2,921 | ||
| - 자본총계 | 179,320 | *주당순이익(원) | 308 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 348,001 | - 매출액 | 336,709 | |
| - 부채총계 | 163,431 | - 영업이익 | 4,462 | ||
| - 자본금 | 5,555 | - 당기순이익 | 4,514 | ||
| - 자본총계 | 184,569 | *주당순이익(원) | 354 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제26기(2022회계연도) 재무제표 승인의 건 → 보고사항으로 변경 - 제2호 의안 : 임원보수 및 퇴직금규정 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1인) → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023.03.20에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이춘익 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - (前) 삼일회계법인 이사 - (前) 에코바이오홀딩스 상무이사 - (現) 동현회계법인 파트너 회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 28. 전기차충전사업. 29. 전기자동차, 배터리식 소형자동차 및 이와 관련된 제품(부품,액세서리) 수입, 유통, 판매, 서비스사업. |
전기자동차 및 배터리식 소형자동차 사업진출에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 28. 위 각 항에 부대되는 사업일체 | 30. 위 각 항에 부대되는 사업일체 | 순번 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |