| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 312,351 | - 매출액 | 197,342 | |
| - 부채총계 | 138,830 | - 영업이익 | -3,709 | ||
| - 자본금 | 5,555 | - 당기순이익 | -5,497 | ||
| - 자본총계 | 173,521 | *주당순이익(원) | -456 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 396,336 | - 매출액 | 420,619 | |
| - 부채총계 | 187,046 | - 영업이익 | 35,436 | ||
| - 자본금 | 5,555 | - 당기순이익 | 24,579 | ||
| - 자본총계 | 209,290 | *주당순이익(원) | 1,293 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 재무제표보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제 1 호 의안 : 제27기(2023회계연도) 재무제표 승인의 건 → 보고사항으로 변경 - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 : 이흥복 사내이사 선임의 건 제2-1-2호 : 강정규 사내이사 선임의 건 제2-1-3호 : 이준표 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 제2-2-1호 : 최수연 사외이사 선임의 건 제2-2-2호 : 홍진환 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024.03.19에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이흥복 | 1974-02 | 3 | 재선임 | (前)GⅢ소프트 대표이사 (現)유비벨록스(주)/팅크웨어(주) 대표이사 |
| 강정규 | 1972-01 | 3 | 재선임 | (前)팅크웨어(주) 경영관리부문장/전무이사 (現)유비벨록스(주)/팅크웨어(주) 전무이사 |
| 이준표 | 1975-09 | 3 | 재선임 | (前)유비벨록스(주) 상무이사 (現)팅크웨어(주) 컨슈머사업부문장/전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최수연 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | (前)서린회계법인 공인회계사 (前)국세청 국세심사위원회 민간위원 (現)한울회계법인 공인회계사 |
- |
| 홍진환 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | (前)엠드림㈜ 이사 (前)㈜옵티멈경영연구원 대표 (現)수원대학교 경영공학대학 학장 |
- |