| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 판교글로벌 R&D센터 1층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제 1 호 의안 : 제28기(2024회계연도) 재무제표 승인의 건 (*외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.) - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제 2-1 호 의안 : 사내이사 한진웅 선임의 건 제 2-2 호 의안 : 기타비상무이사 김현철 선임의 건 - 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한진웅 | 1972-01 | 3 | 재선임 | (前) 삼일회계법인 공인회계사 (前) ㈜교원 상무이사 (前) ㈜청담러닝 부사장 (前) 유비벨록스 경영전략본부장/전무이사 (現) 팅크웨어㈜ 경영관리본부장/전무이사 |
| 김현철 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | (前) 트러스톤 자산운용 주식운용역 (前) 신한BNP파리바 자산운용 주식운용역 (現) 아르게스 프라이빗에쿼티 대표이사 |