| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 303,579 | - 매출액 | 168,458 | |
| - 부채총계 | 129,612 | - 영업이익 | 1,632 | ||
| - 자본금 | 5,555 | - 당기순이익 | 364 | ||
| - 자본총계 | 173,968 | *주당순이익(원) | 35 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 412,818 | - 매출액 | 489,135 | |
| - 부채총계 | 182,890 | - 영업이익 | 26,035 | ||
| - 자본금 | 5,555 | - 당기순이익 | 19,004 | ||
| - 자본총계 | 229,928 | *주당순이익(원) | 1,043 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 재무제표보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제 1 호 의안 : 제28기(2024회계연도) 재무제표 승인의 건 → 보고사항으로 변경 - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2 - 1호 : 사내이사 한진웅 선임의 건 제2 - 2호 : 기타비상무이사 김현철 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025.03.19에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한진웅 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 前 삼일회계법인 공인회계사 前 ㈜교원 상무이사 前 ㈜청담러닝 부사장 前 유비벨록스 경영전략본부장/전무이사 現 팅크웨어㈜ 경영관리본부장/전무이사 |
| 김현철 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 前 트러스톤 자산운용 주식운용역 前 신한BNP파리바 자산운용 주식운용역 現 아르게스 프라이빗에쿼티 대표이사 |