| 1. 일시 | 날짜 | 2020-01-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8일 32(여의도동) DB금융투자빌딩 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 합병승인 결의의 건
2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 김진동(사내이사) 3-2. 송창호(사내이사) 3-3. 남일남(사내이사) 3-4. 조영락(사외이사) 4. 감사 선임의 건 4-1. 이광축 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원퇴직금 지급규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-12-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 |
2019-12-12 회사합병 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진동 | 1966-10 | 3 | 신규선임 |
1990.02 : 연세대학교 화학과 졸업
1992.02 : 카이스트 유기금속 석사 2000.08 : 카이스트 유기금속화학 박사 1992.01~2001.02 : 대림산업 대덕연구소 2001.02~2010.05 : ㈜디엔에프(코스닥) 부사장 - 담당업무 : 연구소장 및 영업총괄 2010.05~ 현재: ㈜레이크머티리얼즈 대표이사 |
| 송창호 | 1969-08 | 3 | 신규선임 |
1995.02 : 경북대학교 공업회확과 졸업
1995.01~2007.06 :SK하이닉스 공정파트 2007.07~2010.05 : ㈜디엔에프 영업부장 2010.05~현재: ㈜레이크머티리얼즈 전무 |
| 남일남 | 1967-06 | 3 | 신규선임 |
1993.02 : 조선대학교 기계과졸업
1993.12~2008.04 : (주)금호폴리캠 2008.11~2010.06 : ㈜한국실리콘 2010.12~현재: ㈜레이크머티리얼즈 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영락 | 1966-02 | 3 | 신규선임 |
1990.02 : 연세대학교 유기화학 이학사
1994.08 : 연세대학교 유기화학 이학석사 1999.02 : 연세대학교 유기화학 이학박사 2001.01~2006.04 : LG생명과학 선임연구원 2006.05~현재 : ㈜레고켐바이오(코스닥) 부사장 - 담당업무 : 신약연구소 개발본부장 2019.07~현재: ㈜레이크머티리얼즈 사외이사 |
(주)레오켐바이오(부사장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영락 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
1989.02 : 고려대학교 화학과 졸업
1993.02 : 고려대학교 신문방송학과 졸업 2008. : 한양대학교 문화콘텐츠 석사 1993~1996 : 현대그룹 경영지원본부 2002~현재 : TJB대전방송 대표이사 2016.06~현재 : ㈜레이크머티리얼즈 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. |
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 유기금속 화합물 연구, 제조 및 판매 2. 반도체 소재, 부품 개발, 제조 및 판매업 3. 석유화학 촉매 개발 및 제조 판매업 4. 판매 대행(중개업) 및 경영컨설팅업 5. 모든 상품의 도소매업 6. 부동산 임대 및 관리업 7. 위 각호에 관련된 부대사업 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |