| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 전의면 산단길 22-144, 사무동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2호-1 의안 : 김진동 사내이사(재선임) 제2호-2 의안 : 남일남 사내이사(재선임) 제2호-3 의안 : 조영락 사외이사(재선임) 제3호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진동 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | 前)대림산업 대덕연구소 前)(주)디엔에프 부사장 現)(주)레이크머티리얼즈 대표이사 |
| 남일남 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | 前)(주)금호폴리캠 前)(주)한국실리콘 現)(주)레이크머티리얼즈 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영락 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | 前)LG생명과학 선임연구원 現)(주)레이크머티리얼즈 사외이사 |
現)(주)레고켐바이오 부사장 |