| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 전의면 산단길 22-144, 사무동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제8기 별도(이익잉여금처 분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 50원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) 제3호 의안 : 감사 조인수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조인수 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 경북대학교 전자공학과 졸업 - 전)삼성전자 반도체 메모리 제조센터장, 부사장 - 전)삼성디스플레이 OLED중소형 제조센터장, 부사장 - 현)(주)뉴파워프라즈마 부회장 - 현)(주)제우스 고문 - 현)(주)이엔에프테크놀로지 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 투자 및 경영컨설팅업 | 신사업 발굴 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |