| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 308,829 | - 매출액 | 138,653 | |
| - 부채총계 | 178,604 | - 영업이익 | 19,947 | ||
| - 자본금 | 6,573 | - 당기순이익 | 20,830 | ||
| - 자본총계 | 130,225 | *주당순이익(원) | 317 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 351,334 | - 매출액 | 138,726 | |
| - 부채총계 | 219,963 | - 영업이익 | 22,166 | ||
| - 자본금 | 6,573 | - 당기순이익 | 21,020 | ||
| - 자본총계 | 131,371 | *주당순이익(원) | 317 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,286,525,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.44 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제8기 별도(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 : 50원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(사업목적추가) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 조인수 후보자 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조인수 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2010~2013 삼성전자 반도체 System LSI 제조센터장 2013~2015 삼성전자 반도체 메모리 제조센터장 2015~2022 삼성디스플레이 OLED중소형 제조센터장 2022~현재 (주)이엔에프테크놀로지 사외이사 2022~현재 (주)뉴파워프라즈마 부회장 2022~현재 (주)제우스 자문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 투자 및 경영컨설팅업 | 신사업 발굴 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |