| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 전의면 산단길 22-144, 사무동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 별도(이익잉여금처 분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 30원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김진동 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 나용환 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 홍연집 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진동 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 現)㈜레이크머티리얼즈 대표이사 |
| 나용환 | 1974-08 | 3년 | 신규선임 | 現)(주)레이크머티리얼즈 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍연집 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | 前)(주)LG CNS 에너지융복합사업팀장 前)을릉도친환경에너지자립섬(주) 경영관리 본부장 前)(주)테크윈 경영지원실장 現)㈜테크윈 감사 |
㈜테크윈 감사 |