| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,795 | - 매출액 | 98,515 | |
| - 부채총계 | 43,986 | - 영업이익 | 7,539 | ||
| - 자본금 | 3,620 | - 당기순이익 | 9,793 | ||
| - 자본총계 | 77,808 | *주당순이익(원) | 1,396 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 129,430 | - 매출액 | 109,807 | |
| - 부채총계 | 54,950 | - 영업이익 | 10,303 | ||
| - 자본금 | 3,620 | - 당기순이익 | 9,254 | ||
| - 자본총계 | 74,480 | *주당순이익(원) | 1,319 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 702,339,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 4명, 사외이사(비상근) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제1호 의안 : 제15기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 승인 포함)
▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명, 사외이사 1명) 3-1호의안 사내이사 성상엽 재선임의 건 3-2호의안 사내이사 엄광식 재선임의 건 3-3호의안 사내이사 차승현 재선임의 건 3-4호의안 사내이사 오인재 재선임의 건 3-5호의안 사외이사 박경수 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성상엽 | 1972-12 | 3 | 재선임 |
- 연세대 전자공학과
- ㈜인텔리안시스템즈 |
| 엄광식 | 1970-02 | 3 | 재선임 |
- 한양대 전자공학 박사
- ㈜하이게인안테나 - 한라대학교 겸임교수 |
| 차승현 | 1973-01 | 3 | 재선임 |
- 한양대 전자공학 석사
- ㈜하이게인안테나 |
| 오인재 | 1973-12 | 3 | 재선임 |
- 연세대 경영학과
- ㈜인텔리안시스템즈 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박경수 | 1975-02 | 3 | 재선임 |
- 서울대 컴퓨터공학
- 프린스턴대 컴퓨터공학 석/박사 - KAIST대 교수 |
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