| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) 1층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결 사항(의안) - 제1호 의안 : 제18기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) * 현금배당 : 주당 100원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명) 제 3-1호 : 사내이사 성상엽 재선임의 건 제 3-2호 : 사내이사 오인재 재선임의 건 제 3-3호 : 사내이사 박세훈 신규선임의 건 제 3-4호 : 사외이사 석제범 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 한정현 상근감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성상엽 | 1972-12 | 3 | 재선임 | - 연세대 전자공학과 - ㈜인텔리안시스템즈 |
| 오인재 | 1973-12 | 3 | 재선임 | - 연세대 경영학과 - ㈜인텔리안시스템즈 |
| 박세훈 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | - 고려대 경제학과 - 삼일회계법인 - Solaris Partners Co, Ltd |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 석제범 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | - 미국 시라큐스대학교 대학원 행정학 석사 - 미래창조과학부 정보통신정책실 실장 - 정보통신기술진흥센터 센터장 - 정보통신기획평가원 원장 - (현)법무법인 화우 고문 |
(주)유니트론텍 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정현 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 연세대 법학과 - 사법연수원 수료(제34기) - 법무법인 인화 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 임대업, 전대업, 부동산업 - 산업용 로봇 제조업 - 기타 특수 목적용 기계 제조업 |
- 사업 부지 매입을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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