| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 240,281 | - 매출액 | 123,106 | |
| - 부채총계 | 79,479 | - 영업이익 | 392 | ||
| - 자본금 | 4,592 | - 당기순이익 | 3,978 | ||
| - 자본총계 | 160,802 | *주당순이익(원) | 499 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 261,475 | - 매출액 | 138,000 | |
| - 부채총계 | 99,477 | - 영업이익 | 2,230 | ||
| - 자본금 | 4,592 | - 당기순이익 | 5,992 | ||
| - 자본총계 | 161,998 | *주당순이익(원) | 752 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 892,290,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 및 신규선임 사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제18기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 승인 포함) ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명) 3-1호의안 사내이사 성상엽 재선임의 건 3-2호의안 사내이사 오인재 재선임의 건 3-3호의안 사내이사 박세훈 신규선임의 건 3-4호의안 사외이사 석제범 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 한정현 상근 감사 선임 ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-17 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성상엽 | 1972-12 | 3 | 재선임 | - 연세대 전자공학과 - ㈜인텔리안시스템즈 - (현) ㈜인텔리안놀로지스 대표이사 |
| 오인재 | 1973-12 | 3 | 재선임 | - 연세대 경영학과 - ㈜인텔리안시스템즈 - (현) ㈜인텔리안놀로지스 경영지원 담당 |
| 박세훈 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | - 고려대 경제학과 - 삼일회계법인 - Solaris Partners Co, Ltd 경 - (현) ㈜인텔리안놀로지스 재경 담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 석제범 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | - 미국 시라큐스대학교 대학원 행정학 석사 - 미래창조과학부 정보통신정책실 실장 - 정보통신기술진흥센터 센터장 - 정보통신기획평가원 원장 - (현)법무법인 화우 고문 |
(주)유니트론텍 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정현 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 연세대 법학과 - 사법연수원 수료(제34기) - 법무법인 인화 변호사 |
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