| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) 1층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결 사항(의안) - 제1호 의안: 제21기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) * 현금배당 : 주당 100원 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명) 제2-1호: 사내이사 성상엽 재선임의 건 제2-2호: 사내이사 오인재 재선임의 건 제2-3호: 사내이사 박세훈 재선임의 건 제2-4호: 사외이사 석제범 재선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 한정현 상근감사 재선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-23 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성상엽 | 1972-12 | 3 | 재선임 | - 연세대 전자공학과 - ㈜인텔리안시스템즈 |
| 오인재 | 1973-12 | 3 | 재선임 | - 연세대 경영학과 - ㈜인텔리안시스템즈 |
| 박세훈 | 1973-01 | 3 | 재선임 | - 고려대 경제학과 - 삼일회계법인 - Solaris Partners Co, Ltd |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 석제범 | 1963-03 | 3 | 재선임 | - 미국 시라큐스대학교 대학원 행정학 석사 - 과학기술정보통신부 정보통신정책실장 - 정보통신기획평가원 원장 - 법무법인 화우 고문 - (현) 한국정보방송통신대연합 사무총장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정현 | 1975-06 | 3 | 재선임 | 상근 | - 연세대 법학과 - 사법연수원 수료(제34기) - 법무법인 인화 변호사 |