| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 476,339 | - 매출액 | 287,810 | |
| - 부채총계 | 214,278 | - 영업이익 | 9,708 | ||
| - 자본금 | 5,367 | - 당기순이익 | 4,631 | ||
| - 자본총계 | 262,061 | *주당순이익(원) | 449 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 496,458 | - 매출액 | 319,628 | |
| - 부채총계 | 230,186 | - 영업이익 | 11,954 | ||
| - 자본금 | 5,367 | - 당기순이익 | 7,464 | ||
| - 자본총계 | 266,272 | *주당순이익(원) | 724 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,040,344,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제22기(2025년도) 연결, 별도 재무제표 및이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 44.1 | 99.8 | 0.2 | * 현금배당 : 주당 200원 |
| 제2-1호 | 특별결의 | 사업목적 추가의 건 | 가결 | 44.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 개정 상법 반영의 건 | 가결 | 38.6 | 87.3 | 12.7 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 임원보수지급규정 제정의 건 | 가결 | 25.3 | 81.2 | 18.8 | 특별관계자 1,935,756주 제외 |
| 제4호 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 41.4 | 93.7 | 6.4 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전용생산시설의 구축 및 생산능력 제공 | 특정 고객 전용 제조 시설 구축 및 생산 공정 사용권부여사업의 범위를 명확히 정의하고, 이를 통해 안정적인 시설 운영 및 기반을 확보하기 위함. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |