| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62(마곡동) 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 1.제1호 의안:제14기 재무제표 승인의 건 2.제2호 의안:정관 일부 변경의 건 3.제3호 의안:주식매수선택권 부여의 건 4.제4호 의안:이사 선임의 건 -제4-1호 의안:사내이사 정도현 재선임의 건 -제4-2호 의안:사내이사 김정동 재선임의 건 -제4-3호 의안:사외이사 추후확정 5.제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 6.제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도현 | 1969-05 | 3년 | 재선임 |
연세대 생명공학 박사
전 오산대 겸임교수 ㈜라파스 대표이사 |
| 김정동 | 1981-12 | 3년 | 재선임 |
연세대 생명공학 박사
㈜라파스 CTO |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 생명공학 관련 기술 등의 대여 및 서비스업 | 목적사항세분화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |