| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,373 | - 매출액 | 17,928 | |
| - 부채총계 | 11,616 | - 영업이익 | -185 | ||
| - 자본금 | 4,172 | - 당기순이익 | 133 | ||
| - 자본총계 | 47,757 | *주당순이익(원) | 19 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 62,885 | - 매출액 | 18,168 | |
| - 부채총계 | 14,954 | - 영업이익 | -433 | ||
| - 자본금 | 4,172 | - 당기순이익 | 184 | ||
| - 자본총계 | 47,931 | *주당순이익(원) | 18 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
가. 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 1.제1호 의안:제14기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2.제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 3.제3호 의안:주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 4.제4호 의안:이사 선임의 건 -제4-1호 의안:사내이사 정도현 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제4-2호 의안:사내이사 김정동 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제4-3호 의안:사외이사 이동영 신규선임 ☞ 원안대로 승인 5.제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 6.제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-28 주주총회소집결의
2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도현 | 1969-05 | 3 | 재선임 |
연세대 생명공학 박사
전 오산대 겸임교수 (주)라파스 대표이사 |
| 김정동 | 1981-12 | 3 | 재선임 |
연세대 생명공학 박사
(주)라파스 CTO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동영 | 1964-07 | 3 | 신규선임 |
세한대학교 경찰행정학과 부교수
미국 남부미시시피주립대학교 객원교수 세한대학교 경찰행정학과 초빙교수 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 생명공학 관련 기술 등의 대여 및 서비스업 | 목적사항세분화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |