| 정정일자 | 2022-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 나. 부의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 나. 부의안건 | -제4호 의안 제4-4호 의안 : 추후확정 |
-제4호 의안 제4-4호 의안 :사외이사 이용국 신규선임 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | ㈜라파스 6층 대회의실 (서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 박현우 재선임 제4-2호 의안 : 사내이사 신주엽 재선임 제4-3호 의안 : 사내이사 정이관 신규선임 제4-4호 의안 : 사외이사 이용국 신규선임 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-02-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현우 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 연세대 생물소재공학 박사 아모레퍼시픽 마케팀장 (주)라파스 화장품사업부총괄 |
| 신주엽 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 가톨릭대 의생물과학 석사 보령제약 연구개발 과장 (주)라파스 의약품사업부총괄 |
| 정이관 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 연세대 정치외교학 학사 (주)라이프다임 관리총괄 팀장 일진전기(주) 인사담당 과장 성창기업지주(주) 인사총무 차장 (주)라파스 제조본부총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용국 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 계명대학교 회계학과 한국거래소 파생상품시장본부 상무 한국거래소 유가증권시장 상무 현)한국기업지배구조원 부원장 현)기업지배구조 위원회 위원 현)내부회계관리제도 운영위원 현)마이크로디지탈 사외이사 |
마이크로디지탈 사외이사 |