| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | ㈜라파스 6층 대회의실 (서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (추후확정) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (추후확정) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||