| 정정일자 | 2026-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [주주총회 안건 세부내역] | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (개정상법반영) - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 정도현 재선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사내이사 성창엽 신규선임의 건 - 제4-3호 의안 : 독립이사 김낭규 신규선임의 건 - 제5호 의안 : 임원 보수 지급 규정 제정의 건 (개정상법반영) - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (개정상법반영) - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 정도현 재선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사내이사 성창엽 신규선임의 건 - 제4-3호 의안 : 독립이사 김낭규 신규선임의 건 - 제5호 의안 : 임원 보수 지급 규정 제정의 건 (개정상법반영) - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건 |
| 4.의결권행사 기준일 | - | 2025-12-31 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | - 당사의 제20기 정기주주총회의 보고사항은 다음과 같습니다. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 공시 제출일 현재 자기주식 취득, 처분, 소각 계획이 없습니다. |
| -2026.02.27 결산이사회에서 기존 주주총회 부의안건에서 "제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건"을 추가하였습니다. - 공시 제출일 현재 자기주식 취득, 처분, 소각 계획이 없습니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | ㈜라파스 6층 대회의실 (서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제20기 정기주주총회의 보고사항은 다음과 같습니다. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 공시 제출일 현재 자기주식 취득, 처분, 소각 계획이 없습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 개정상법반영 |
| 3 | 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 제4-1호 의안 : 사내이사 정도현 재선임의 건 | - |
| 4-2 | 제4-2호 의안 : 사내이사 성창엽 신규선임의 건 | - |
| 4-3 | 제4-3호 의안 : 독립이사 김낭규 신규선임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 임원 보수 지급 규정 제정의 건 | 개정상법반영 |
| 6 | 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 2026.02.27. 결의한 주주총회 부의안건에서 2026.03.10 이사회에서 제20기 주주총회 부의안건 추가 결의 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도현 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 연세대 생명공학 박사 오산대 겸임교수 現 국제백신연구소 후원회 이사 現 국제마이크로니들학회 운영위원 現 (주)라파스 대표이사 |
| 성창엽 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 제일약품 품질경영본부 파트장 씨엘팜 기술연구소 팀장 現 라파스 품질경영본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김낭규 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 한국방송통신대학교 법학과 국회의원 비서관 사법연수원 제41기 한양여대 겸임교수 現 서울가정법원 가사조정위원 現 종합볍률사무소 이정 대표 변호사 |
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