| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 디지털로33길 50 601호 아이디피(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <회의 목적사항> - 제1호 의안 : 제16기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(주당 80원 현금배당 예정) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 기타비상무이사 김영달 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영달 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | KAIST 전산학 박사 現 벤처기업협회 부회장 現 (주)아이디스홀딩스 대표이사 現 아이디피(주) 기타비상무이사 |