| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,079 | - 매출액 | 40,634 | |
| - 부채총계 | 4,114 | - 영업이익 | 9,659 | ||
| - 자본금 | 6,637 | - 당기순이익 | 10,300 | ||
| - 자본총계 | 68,965 | *주당순이익(원) | 857 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,404 | - 매출액 | 49,083 | |
| - 부채총계 | 5,139 | - 영업이익 | 10,876 | ||
| - 자본금 | 6,637 | - 당기순이익 | 10,315 | ||
| - 자본총계 | 69,265 | *주당순이익(원) | 857 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,026,645,480 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 재선임 - 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-12 주주총회소집결의 2026-02-26 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제21기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 170원) | 가결 | 61.6 | 97.2 | 2.8 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(노현철 후보) | 가결 | 63.1 | 99.5 | 0.5 | 재선임 |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(박진호 후보) | 가결 | 63.1 | 99.5 | 0.5 | 재선임 |
| 3 | 보통결의 | 감사 선임의 건(임홍재 후보) | 가결 | 14.8 | 94.9 | 5.1 | 재선임 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(15억) | 가결 | 59.4 | 99.3 | 0.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(1억) | 가결 | 63.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노현철 | 1969-10 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영학 학사 ㈜포스코 경영기획실 ㈜아이디스 경영기획실장 현재 ㈜빅솔론 대표이사 현재 아이디피㈜ 대표이사 |
| 박진호 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 공학박사 ㈜디엠디 전략기획실장 어울림네트웍스㈜ 신규사업본부장 ㈜에임센트리 대표이사 현재 아이디피㈜ 제품전략본부 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임홍재 | 1959-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 경영학 석사 한국투자증권 기업금융팀장 교보증권 기업금융그룹장 대신증권 IB사업단장 지엠비인베스트먼트 대표이사 현재 뉴젠인베스트먼트㈜ 대표이사 |