| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,420 | - 매출액 | 3,640 | |
| - 부채총계 | 19,353 | - 영업이익 | 2,728 | ||
| - 자본금 | 8,017 | - 당기순이익 | -2,459 | ||
| - 자본총계 | 11,067 | *주당순이익(원) | -206 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 31,518 | - 매출액 | 4,735 | |
| - 부채총계 | 20,121 | - 영업이익 | -2,806 | ||
| - 자본금 | 8,017 | - 당기순이익 | -3,287 | ||
| - 자본총계 | 11,397 | *주당순이익(원) | -203 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명,
감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안:제19기(2018.1.1.~2018.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인 제2호의안:이사 선임의 건 -제2-1호: 사내이사 선임의 건(김수옥) -제2-2호: 기타비상무이사 선임의 건(황만순) ▶ 원안대로 승인 제3호의안:감사 이명훈 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호의안:이사의 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-05 주주총회소집결의
2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수옥 | 1960-05 | 3 | 재선임 |
연세대학교, 학사, 석사
The Univ.Texas at Austin, Ph.D., PostDoc. 전 CJ(주) 제약사업본부, 부장 현 한국바이오협회, 부회장 현 과학기술정보통신부, 국가과학기술심의회 중소기업전문위원 현 중소벤처기업부, 기술정보진흥원 정책자문위원 현 (주)진매트릭스 대표이사 |
| 황만순 | 1970-09 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 학사, 석사
한국바이오기술투자 팀장 메디프렉스 부사장 현 한국투자파트너스 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명훈 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 비상근 |
성균관대학교 대학원 회계학과
정일회계법인 공인회계사 현 (주)진매트릭스 감사 |