| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동,코리아바이오파크) B동 B1 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건: 제1호 의안: 제20기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건(재선임) 제3-1호 의안: 사내이사 김석준 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 홍선표 선임의 건 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석준 | 1967-08 | 3 | 재선임 |
서울대학교, 분자유전학 석사 卒
한국방송대학교, 법학학사 卒 前 CJ(주) 경영전략팀 前 CJ(주) 법무팀 現 (주)진매트릭스 부사장 |
| 홍선표 | 1968-08 | 3 | 재선임 |
서울대학교, 분자생물학 박사 卒
前 CJ(주) 종합기술원 수석연구원 前 CJ(주) 제약사업본부 해외사업팀 前 미국 월터리드육군연구소 연구원 前 서울대학교 암연구소 객원연구원 現 (주)진매트릭스 부사장 |