| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동,코리아바이오파크) B동 B1 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024. 1. 1 ~ 2024. 12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 김수옥 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사 이명훈 선임의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 제25기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제25기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내 하도록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수옥 | 1960-05 | 3 | 재선임 | (주)CJ 제약사업본부 부장 한국바이오협회 부회장 (주)진매트릭스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 명 훈 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | (유)안진회계법인 (유)정일회계법인 |