의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)진매트릭스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 02월 27일
권 유 자:	성 명: 주식회사 진매트릭스주 소: 경기도 성남시 대왕판교로 700전화번호: 031-628-2000
작 성 자:	성 명: 정주홍부서 및 직위: 경영기획부 상무전화번호: 031-628-2081

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)진매트릭스본인2025년 02월 27일2025년 03월 28일2025년 03월 05일위탁제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 http://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)진매트릭스보통주429,4772.11본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김수옥최대주주보통주 1,768,7918.67최대주주-홍선표특수관계인보통주 717,5743.52등기이사-김석준특수관계인보통주 698,7003.43등기이사-이민경특수관계인보통주 68,0000.33최대주주의 특수관계인-3,253,06515.95-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

정주홍보통주11,930직원--

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

(주)케이디엠홀딩스법인보통주----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)케이디엠홀딩스김학영서울시 송파구 백제고분로 159, 4층(잠실동) 의결권 위임장 확보등 의결권 위임장 제반 업무02-2051-9114

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 02월 27일2025년 03월 05일2025년 03월 27일2025년 03월 28일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

(주)진매트릭스의 제25기 정기주주총회(2025년 03월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2025.03.18 ~ 2025.03.27한국예탁결제원 인터넷 주소 https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 https://evote.ksd.or.kr/m - 기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막 날(27일)은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

진매트릭스 홈페이지www.genematrix.net투자안내-전자공고

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 성남시 대왕판교로 700 코리아바이오파크 B동 8층, 경영기획부 ·전화번호 : 031-628-2081 ·팩스번호 : 031-628-2002- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 03월 18일 ~ 2025년 03월 28일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 03월 28일 오전 9시 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700(삼평동, 코리아바이오파크)B1 강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025.03.18 ~ 2025.03.27한국예탁결제원인터넷 주소 https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 의결권 행사방법

- 본인 참석본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)만 인정되며 신분증 미지참 시 주주총회입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

- 대리인 참석① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본② 주주의 신분증 사본③ 대리인 신분증 지참

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 25 기 기말 : 2024년 12월 31일 현재
제 24 기 기말 : 2023년 12월 31일 현재
주식회사 진매트릭스	(단위 : 원)

과 목	제 25 기		제 24 기
자 산
유동자산		19,567,826,424		19,404,565,894
현금및현금성자산	1,862,854,430		2,169,613,135
단기금융상품	12,168,779,802		11,829,478,054
매출채권	2,086,770,709		2,081,044,893
기타금융자산	255,201,219		293,336,747
재고자산	3,000,872,352		2,703,680,035
당기법인세자산	66,386,910		60,439,100
기타유동자산	126,961,002		266,973,930
비유동자산		8,890,474,878		11,949,371,425
당기손익-공정가치측정금융자산	2,716,276,908		5,352,438,310
기타금융자산	24,954,043		24,954,043
기타비유동자산	73,704,835		65,778,463
유형자산	5,905,127,587		6,286,657,562
사용권자산	109,191,896		155,315,877
무형자산	61,219,609		64,227,170
자 산 총 계		28,458,301,302		31,353,937,319
부 채
유동부채		4,704,330,461		4,519,236,240
매입채무	699,654,003		198,922,298
단기차입금	3,600,000,000		3,600,000,000
기타금융부채	364,964,798		646,555,931
기타유동부채	39,711,660		73,758,011
비유동부채		4,526,634,390		3,686,459,052
순확정급여부채	3,761,810,275		3,030,844,600
기타금융부채	764,824,115		655,614,452
부 채 총 계		9,230,964,851		8,205,695,292
자 본
자본금	10,196,820,000		10,196,820,000
자본잉여금	30,878,328,206		30,878,328,206
기타자본항목	(228,327,648)		(228,327,648)
결손금	(21,619,484,107)		(17,698,578,531)
자 본 총 계		19,227,336,451		23,148,242,027
부 채 및 자 본 총 계		28,458,301,302		31,353,937,319

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 24 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 진매트릭스	(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
I. 매출액	10,018,845,652	9,814,502,688
II. 매출원가	4,205,680,026	4,910,157,754
III. 매출총이익	5,813,165,626	4,904,344,934
판매비와관리비	7,454,817,945	7,452,383,724
Ⅳ. 영업이익(손실)	(1,641,652,319)	(2,548,038,79)
기타수익	39,761,607	73,361,191
기타비용	665,540	27,504,340
금융수익	669,776,127	1,920,285,616
금융비용	2,815,277,451	313,041,239
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(3,748,057,576)	(894,937,562)
법인세비용	-	-
VI. 당기순이익(손실)	(3,748,057,576)	(894,937,562)
지배주주지분	(3,748,057,576)	(894,937,562)
Ⅶ. 기타포괄손익	(172,848,000)	(142,517,627)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	(172,848,000)	(142,517,627)
Ⅷ. 당기총포괄손익	(3,920,905,576)	(1,037,455,189)
지배주주지분	(3,920,905,576)	(1,037,455,189)
Ⅸ. 지배기업 지분에 대한 주당손익
기본주당순손익	(188)	(45)
희석주당순손익	(188)	(45)

자 본 변 동 표

제 25 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 24 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 23 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 진매트릭스	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	기 타자본항목	이익잉여금(결손금)	총 계
2022-01-01(제23기초)	10,196,820,000	30,878,328,206	(228,327,648)	(8,525,923,734)	32,320,896,824
총 포괄손익
당기순이익				(8,111,332,377)	(8,111,332,377)
순확정급여부채의 재측정요소				(23,867,231)	(23,867,231)
2022-12-31(제23기말)	10,196,820,000	30,878,328,206	(228,327,648)	(16,661,123,342)	24,185,697,216
2023-01-01(제24기초)	10,196,820,000	30,878,328,206	(228,327,648)	(16,661,123,342)	24,185,697,216
총 포괄손익
당기순이익				(894,937,562)	(894,937,562)
순확정급여부채의 재측정요소				(142,517,627)	(142,517,627)
2023-12-31(제24기말)	10,196,820,000	30,878,328,206	(228,327,648)	(17,698,578,531)	23,148,242,027
2024-01-01(제25기초)	10,196,820,000	30,878,328,206	(228,327,648)	(17,698,578,531)	23,148,242,027
총 포괄손익
당기순이익				(3,748,057,576)	(3,748,057,576)
순확정급여부채의 재측정요소				(172,848,000)	(172,848,000)
2024-12-31(제25기말)	10,196,820,000	30,878,328,206	(228,327,648)	(21,619,484,107)	19,227,336,451

현 금 흐 름 표

제 25 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 24 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 진매트릭스	(단위 : 원)

과 목	제 25 기		제 24 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(200,124,313)		(2,345,791,083)
영업활동에 사용된 현금흐름	(464,898,891)		(2,549,981,457)
이자의 수취	430,998,871		392,432,613
이자의 지급	(160,276,483)		(138,038,779)
법인세환급(납부)액	(5,947,810)		(50,203,460)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(372,954,440)		(446,432,136)
단기금융상품의 감소	15,028,964,854		11,500,000,000
단기금융상품의 증가	(15,368,266,602)		(11,829,478,054)
유형자산의 취득	(32,166,363)		(161,199,091)
유형자산의 처분	13,671		54,750,000
무형자산의 취득	(1,500,000)
보증금의 증가			(19,906,000)
기타비유동자산의 증가			9,401,009
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		163,018,318		171,621,725
정부보조금의 수령	212,606,989		219,499,572
장기미지급금의 감소			(5,999,000)
리스부채의 상환	(49,588,671)		(41,878,847)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		103,301,730		(24,124,212)
V. 현금의 증가(I+II+III+IV)		(306,758,705)		(2,644,725,706)
VI. 기초의 현금		2,169,613,135		4,814,338,841
Ⅶ. 기말의 현금		1,862,854,430		2,169,613,135

결손금처분계산서(안)

제 25 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
I. 미처분이익잉여금	(21,619,484,107)	(17,698,578,531)
1. 전기이월미처분이익잉여금	(17,698,578,531)	(16,661,123,342)
2. 확정급여채무의 재측정요소	(172,848,000)	(142,517,627)
3. 당기순이익	(3,748,057,576)	(894,937,562)
II. 이익잉여금처분액	-	-
III. 차기이월이익잉여금	(21,619,484,107)	(17,698,578,531)

※ 별도주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김수옥	1960.05.01	부	부	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김수옥	(주)진매트릭스 대표이사	93. 02 ~ 00. 1111. 05 ~ 현 재00. 12 ~ 현 재	(주) CJ 제약사업본부 부장한국바이오협회 부회장(주)진매트릭스 대표이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김수옥	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 창업이후 지금까지 진매트릭스의 대표이사를 수행하면서 사업전반에 대한 폭넓은 경험과 지식, 업무추진력을 갖추고 있으며 이를 바탕으로 회사의 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_김수옥_250227.jpg 확인서_김수옥_250227

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이명훈	1967.12.10	타인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
이명훈	공인회계사	96.10 ~ 99.1101.11 ~ 현 재	(유)안진회계법인 (유)정일회계법인	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이명훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 정일회계법인 공인회계사로 2013년 이후 현재까지 우리회사의 감사 업무를 수행하여 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 후보자는 최근 3년간 우리회사와의 거래가전무하고, 높은 윤리의식 수준과 책임감을 고려할 때 감사 의무를 건전하고 투명하게 수행할 것으로 판단.

확인서

확인서_이명훈_250227.jpg 확인서_이명훈_250227

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( - )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( - )
실제 지급된 보수총액	1,041,160,008
최고한도액	1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	30,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,000,000
최고한도액	30,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음