| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실(서울특별시 영등포구 당산로41길 11,E동 5층(당산로4가,당산SK V1센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제20기(2019.1.1 - 2019.12.31)재무제표 승인의 건. 제2호의안 :이사 선임(재선임,신규선임)의 건. 2-1호의안 사내이사 송재민 선임의 건.(재선임) 2-2호의안 사내이사 김재엽 선임의 건.(신규선임) 제3호의안 :이사 보수한도 승인의 건.(한도금액 : 10억) 제4호의안 :감사 보수한도 승인의 건.(한도금액 : 1억) 제5호의안 :주식매수선택권 부여의 건. (임직원 1명, 180,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재민 | 1967-06 | 3 | 재선임 |
- DELOITTE & TOUCHE, LLP(전)
- 동원창업투자㈜ 팀장(전) - 이니텍 CFO/COO(전) - ㈜엠로 대표이사(현) |
| 김재엽 | 1970-01 | 3 | 신규선임 |
- 삼성SDS 책임(전)
- DELOITTE 상무(전) - 두산인프라코어 상무 (전) - 이건창호 대표이사(전) - ㈜엠로 부사장(현) |