| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 당산로 41길11, 당산 SK V1 센터 E동 5층 본사 대회의실(소통실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임결과 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사외이사 김학훈 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호의안 : 임원 퇴직금규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학훈 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | 경북대학교 전자공학과 졸업 홍익대학교 디지털통신 대학원 졸업 (전)SK글로벌 인터넷사업부장 (현)(주)날리지큐브 대표이사 |
(주)날리지큐브 대표이사 한국지식경영학회 이사 한국K-SW포럼 부회장 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 부동산 임대업 | - 부동산 임대가 가능하도록 임대업 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |