| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,816 | - 매출액 | 40,302 | |
| - 부채총계 | 22,218 | - 영업이익 | 5,839 | ||
| - 자본금 | 2,688 | - 당기순이익 | 3,389 | ||
| - 자본총계 | 13,598 | *주당순이익(원) | 878 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 37,059 | - 매출액 | 44,849 | |
| - 부채총계 | 22,924 | - 영업이익 | 6,459 | ||
| - 자본금 | 2,688 | - 당기순이익 | 3,759 | ||
| - 자본총계 | 14,135 | *주당순이익(원) | 974 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임결과 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건 ->원안대로 가결 제2호의안 : 사외이사 김학훈 선임의 건 ->원안대로 가결 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 가결 제6호의안 : 임원 퇴직금규정 일부 변경의 건 ->원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집 결의 2021-03-23 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2021-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학훈 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | 경북대학교 전자공학과 졸업 홍익대학교 디지털통신 대학원 졸업 (전)SK글로벌 인터넷사업부장 (현)(주)날리지큐브 대표이사 |
(주)날리지큐브 대표이사 한국지식경영학회 이사 한국K-SW포럼 부회장 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 부동산 임대업 | - 부동산 임대가 가능하도록 임대업 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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