| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 당산 SK V1센터 지식산업센터 E동 지하1층 한국에너지기술인협회 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제2-1호 의안: 사내이사 보수한도 승인의 건 제2-2호 의안: 사외이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안: 오웅락 감사 재선임의 건 제6호 의안: 사내이사 재선임의 건 제6-1호 의안: 사내이사 김승록 재선임의 건 제6-2호 의안: 사내이사 배혁순 재선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 2. 기준일: 2021년 12월 31일 3. 명의 개서 정지기간: 1) 시작일: 2022년 1월 1일 2) 종료일: 2022년 1월 15일 4. 재무제표 승인 이사회 결의일: 2022년 2월 10일 |
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승록 | 1972-04 | 3년 | 재선임 | 01.04 ~ 현재 (주)엠로 전무이사 97.07 ~ 00.03 Arthur Andersen 컨설턴트 |
| 배혁순 | 1972-10 | 3년 | 재선임 | 09.01 ~ 현재 (주)엠로 상무이사 05.09 ~ 08.12 (주)엠로 프리랜서 개발자 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오웅락 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 16.03 ~ 현재 (주)엠로 감사 08.03 ~ 현재 숭실대학교 교수 |