| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,561 | - 매출액 | 44,149 | |
| - 부채총계 | 13,178 | - 영업이익 | 6,873 | ||
| - 자본금 | 2,713 | - 당기순이익 | 5,550 | ||
| - 자본총계 | 41,383 | *주당순이익(원) | 1,163 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 55,760 | - 매출액 | 47,015 | |
| - 부채총계 | 14,032 | - 영업이익 | 6,732 | ||
| - 자본금 | 2,713 | - 당기순이익 | 5,365 | ||
| - 자본총계 | 41,729 | *주당순이익(원) | 1,124 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고 사항] 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안: 제 22기 재무제표의 승인 의건 => 원안대로 통과 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제2-1호 의안: 사내이사 보수한도 승 인 => 원안대로 통과 제2-2호 의안: 사외이사 보수한도 승 인 => 원안대로 통과 제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 통과 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 => 원안대로 통과 제5호 의안: 오웅락 감사 재선임의 건 => 원안대로 통과 제6호 의안: 사내이사 선임의 건 제6-1호 의안: 사내이사 김승록 재선 임의 건 => 원안대로 통과 제6-2호 의안: 사내이사 배혁순 재선 임의 건 => 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-17 사업보고서(일반법인) 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승록 | 1972-04 | 3 | 재선임 | 01.04 ~ 현재 (주)엠로 전무이사 97.07 ~ 00.03 Arthur Andersen 컨설턴트 |
| 배혁순 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 09.01 ~ 현재 (주)엠로 상무이사 05.09 ~ 08.12 (주)엠로 프리랜서 개발자 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오웅락 | 1973-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 16.03 ~ 현재 (주)엠로 감사 08.03 ~ 현재 숭실대학교 교수 |