| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,218 | - 매출액 | 54,801 | |
| - 부채총계 | 22,135 | - 영업이익 | 5,942 | ||
| - 자본금 | 5,606 | - 당기순이익 | 6,062 | ||
| - 자본총계 | 50,083 | *주당순이익(원) | 545 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,671 | - 매출액 | 58,623 | |
| - 부채총계 | 22,707 | - 영업이익 | 6,485 | ||
| - 자본금 | 5,606 | - 당기순이익 | 6,584 | ||
| - 자본총계 | 50,964 | *주당순이익(원) | 578 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고 사항] 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 [부의 안건] 제 1호 의안: 제 23기 재무제표의 승인 의 건 ==> 원안대로 통과 제 2호 의안: 이사 보수 한도 승인의건 제2-1호 의안: 사내이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 통과 제2-2호 의안: 사외이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 통과 제 3호 의안: 감사 보수 한도 승인의건 ==> 원안대로 통과 제 4호 의안: 사내이사 재선임의건 제4-1호 의안: 사내이사 송재민 재선임의 건 ==> 원안대로 통과 제4-2호 의안: 사내이사 김재엽 재선임의 건 ==> 원안대로 통과 제 5호 의안: 주식매수선택권 부여의건 ==> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재민 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 86.03 ~ 90.02 서울대학교 국제경제학과 93.09 ~ 95.08 Univ.of Illinois at Urbana/Champaign MBA 95.09 ~ 00.02 Deloitte & Touche, LLP Manager 00.03 ~ 02.12 한국투자파트너스㈜ 팀장 02.12 ~ 04.04 이니텍 CFO/COO 04.05 ~ 05.05 ㈜포인트코드에이치큐 대표이사 05.05 ~ 현재 ㈜ 엠로 대표이사 |
| 김재엽 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 88.03 ~ 92.02 고려대학교 산업공학과 92.03 ~ 94.02 KAIST 산업공학과 94.03 ~ 99.12 삼성SDS 책임 99.12 ~ 01.02 PwC Consulting Senior 컨설턴트 01.02 ~ 03.12 프리즘 CTO 03.12 ~ 04.11 Deloitte Consulting Director 04.12 ~ 15.02 두산인프라코어 상무 15.02 ~ 19.12 이건창호 대표이사 20.01 ~ 현재 ㈜ 엠로 부사장 |